Forensic
Forensic
Nuestro servicio de Forensic se enfoca en la detección de fraudes y delitos empresariales y financieros, así como en la asistencia como experto independiente en la resolución de litigios o conflictos judiciales o extrajudiciales de carácter económico financiero.
Actuaciones como experto independiente
- Cálculo de daños y perjuicios.
- Valoraciones de empresas, unidades de negocio o determinados activos.
- Emisión de informes para cumplimiento.
- Emisión de dictámenes como perito judicial.
- Asesoramiento en materia concursal.
Área
En el momento en que se puede intuir que puede haber una apropiación indebida de activos, soborno, corrupción, manipulación contable u obtención de financiación fraudulenta y/o transacciones no autorizadas, no basta con una auditoría de cuentas, es necesaria una Auditoría Forensic.
Prevención e investigación del fraude empresarial y financiero.
- Evaluación y diagnóstico de la exposición al fraude con la verificación de los controles existentes antifraude para detectar posibles puntos vulnerables y propuesta de mejoras.
- Implantación de políticas y protocolos de prevención de fraude, aplicación de pruebas de cumplimiento en transacciones, áreas y procesos.
- Investigación, cuantificación y acreditación del fraude.
